本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　(二)股东大会召开的地点：上海市青浦区嘉松中路2188号天津金海通半导体设备股份有限公司上海分公司M层会议室

　　本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司董事长崔学峰先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。

　　3、董事会秘书刘海龙先生出席了本次会议；公司高级管理人员均列席了本次会议。

　　3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》

　　本次股东大会全部议案为对中小投资者单独计票的议案,已对中小投资者单独计票。

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　　本次股东大会全部议案为涉及关联股东回避表决的议案,参加会议的关联股东已回避表决。

　　本所律师认为，公司2024年第一次临时股东大会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。

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